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河南神火煤电股份有限公司(含控股子公司)关于向上海神火国际贸易有限公司销售铝产品波及关联交易的公告

2020-01-30 09:08 分类:918博天堂app新闻 918博天堂app

注书籍钱:人民币2,100万元

二一五年三月二十五日

公司于2015年3月21日召开了董事会第六届四次会议,会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决成果审议通过了此项关联交易,关联董事崔建友先生、李崇先生、李炜先生、齐明胜先生、石洪新先生回避了表决,公司独立董事尚福山先生、严义明先生、谷秀娟女士、曹胜根先生均暗示同意。

主要办公地点:浦东新区花木路718弄3号604室

(2)公司董事会决议

依据中国证监会《上市公司严峻资产重组打点法子》,上述关联交易不形成严峻资产重组,不必要申请行政许诺。

依据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》,该议案须提请公司股东大会审议批准,关联股东河南AG发财网神火集团有限公司及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司应回避表决,其所持股份不计入本议案有效表决权总数。

2、历史沿革、主要业务、最近三年开展情况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。

法定代表人:韩从杰

4、履约才华剖析:关联人财务情况优良,运营状况正常,具有较好的履约才华。

二、上海神火根本状况

河南神火煤电股份有限公司董事会

1、根本状况

在本次董事会召开之前,公司董事会办公室已将相关文件以电子邮件方式送达我们。经审阅上述文件,我们同意将此项关联交易事宜提交董事会、股东大会审议。

主要股东或实际控制人:河南神火集团有限公司

八、备查文件:

截至本公告披露日,上海神火的股权构造为:河南神火集团有限公司持有52.38%,公司全资子公司河南神火国贸有限公司(以下简称“神火国贸”)持有47.62%。公司(含控股子公司)与上海神火同属河南神火集团有限公司控股子公司,上述交易形成了关联交易。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司(含控股子公司)关于向上海神火国际贸易有限公司销售铝产品波及关联交易的公告

公司向上海神火国际贸易有限公司销售铝产品是为了拓宽销售渠道,实现产销均衡,合乎公司的整体利益。

七、独立董事意见

(1)公司独立董事书面意见

(3)铝锭购销合同

一、关联交易概述

3、与本公司的关联关系:同属河南神火集团有限公司控股子公司。

本公司及全体董事、监事、高级打点人员担保信息披露内容的真实、精确、完好,没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏

四、交易的定价政策及定价按照

主营业务:处置惩罚货物与技术的进出口业务,金属资料、五金交电、日用百货、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品)的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准前方可成长运营流动)。

注册地:上海市

该等关联交易能够使公司扩充销售渠道,实现产销均衡,合乎公司的整体利益。

五、交易须要性、连续性、起因、对上市公司的影响

住所:上海浦东新区乳山路227号3楼A-1室

2015年3月21日,公司全资子公司神火国贸与上海神火签署《铝锭购销合同》,合同约定,2015年度神火国贸向上海神火销售铝锭数量不凌驾9万吨,销售价格以交货当期的上海长江A00价格为根底计算,交易总金额大约不凌驾14亿元,双方以银行现汇方式结算,合同有效期至2015年12月31日。

本公司(含控股子公司)与上海神火均视对方为独立的市场主体,交易过程中以公正、公平、合理的市场准则分配各方的势力义务,并以货币资金停止结算。

企业性质:有限责任公司

税务登记证号码:310115674576153

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