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中国国际贸易中心股份有限公司六届二十一次董

2020-01-30 09:07 分类:行业新闻 918博天堂app

  (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的隶属企业提供财务、法律、咨询等效劳的人员,包含提供效劳的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在呈文上签字的人员、合伙人及主要负责人;

  (四)在上市公司实际控制人及其隶属企业任职的人员;

  《公司章程》第十三条原为:

  (二)间接或直接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

  一、吴积民先生

  联络人:骆洋喆

  (三)在间接或直接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

  (一)在上市公司或者其隶属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳半子、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向被选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作详细指示的,受托人有权按本人的意愿停止表决。

  公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提名吴积民先生、尹锦滔先生为公司第六届董事会独立董事候选人。我们审阅了上述独立董事候选人履历,根据《公司法》、《关于在上市公司建设独立董事制度的领导意见》以及《公司章程》中关于独立董事任职资格的有关规定,认为上述独立董事候选人的任职资格和提名步伐合乎法律、法规的有关规定,合法有效。

  (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

  (四)在上市公司实际控制人及其隶属企业任职的人员;

  一、被提名人具备上市公司运作的根本常识,相熟相关法律、行政法规、规章及其他标准性文件,具有五年以上法律、经济、财务、打点或者其他履行独立董事职责所必须的工作经历。被提名人尚未依据《上市公司高级打点人员培训工作指引》及相关规定获得独立董事资格证书。被提名人已答允在本次提名后,插手上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并获得独立董事资格证书。

  (六)接纳累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

  (五)中国保监会《保险公司独立董事打点暂行法子》的规定;

  (四)在上市公司实际控制人及其隶属企业任职的人员;

  (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上传递批评;

  3、审议关于批改《公司章程》的议案;

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  二、会议审议事项

  出席会议的个人股东应持自己身份证、持股凭证,代办代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、自己身份证及授权人股东账户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者自己身份证。

  二、审议通过将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司关于提名吴积民先生、尹锦滔先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案(独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后)提交公司股东大会审议表决。

  六届二十一次董事会会议决议公告

  (五)中国保监会《保险公司独立董事打点暂行法子》的规定;

  提名人中国国际贸易中心有限公司,现提名尹锦滔先生为中国国际贸易中心股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充裕理解被提名人职业特长、教育背景、工作经验、兼任职务等状况。被提名人已书面同意出任中国国际贸易中心股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(拜谒该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国国际贸易中心股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,详细声明如下:

  自己已经依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事立案及培训工作指引》对自己的独立董事候选人任职资格停止核实并确认合乎要求。

  2016年10月19日

  (四)会议表决方式:现场投票与网络投票相联结方式

  (五)会议议程:

  委托人持普通股数:

  (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

  自己完全分明独立董事的职责,担保上述声明真实、完好和精确,不存在任何虚假陈说或误导身分,自己完全大白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可按照本声明确认自己的任职资格和独立性。

  六、被提名人具备较丰硕的会计专业常识和经历,并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。

  (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的隶属企业具有严峻业务往来的单位担当董事、监事或者高级打点人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担当董事、监事或者高级打点人员;

  邮政编码:100004

  出席会议者可在登记工夫内亲身或委托代办代理人在会议登记地点停止登记,也可以于2016年11月18日以前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。

  中国国际贸易中心股份有限公司

  (二)公司董事、监事和高级打点人员。

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